- HOME
- お取引目的等のご確認のお願い
お取引目的等のご確認のお願い
日本および国際社会が取り組まなければならない課題として、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策の重要性が近年、益々高まっております。
こうした中、金融庁が公表した「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」に基づき、SBJ銀行では、既にお取引のあるお客さまにおかれましても、お取引の内容や状況に応じて、お客さまに関する情報や、お取引の目的等を定期的にご確認させていただく場合がございます。
ご回答いただけないお客さまにおかれましては、お取引を制限等させていただく場合がございます。
何卒ご理解とご協力の程、宜しくお願い致します。
(実施の背景)
- 銀行をご利用のお客さまへのお知らせ〈全国銀行協会ホームページ〉
- 金融機関窓口や郵送書類等による確認手続きにご協力ください〈金融庁ホームページ〉
- 「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」 公表に伴う預金規定等改定について〈SBJ銀行プレスリリース〉
- お取引目的等のご確認に関するよくあるご質問
個人のお客さまへ
SBJダイレクトに加入されていないお客さまにおかれましては、お取引の状況に応じて店頭窓口や郵便等で、
お取引目的等をご確認させていただく場合がございます。
SBJダイレクトまたはSBJ銀行のアプリをご利用のお客さまにおかれましては、ログイン時に以下のような「お取引目的等のご確認のお願い」が表示される場合がございます。
表示された際は、「確認」をクリックし、お手続きをお願いいたします。
SBJ銀行モバイルアプリを体験する
SBJダイレクトのお申し込みはこちらから
紙面でのご回答を希望される場合には、お客さまご自身でお取引目的等のご確認シートを印刷・ご記入いただき、宛名シートを貼付の上、弊行までご郵送下さい。
プリンターをお持ちでないお客さまにおかれましては、弊行コールセンターまでお問い合わせ下さい。
個人のお客様用のお取引目的等のご確認シートダウンロード（記入用）
個人のお客様用のお取引目的等のご確認シートダウンロード（見本）
ご回答いただいた内容に不備があった場合や、一定期間ご提出いただけなかった場合、お電話を差し上げることがございますので、あらかじめご了承ください。
ご提出期限内にご回答いただけないお客さまにおかれましては、お取引を制限等させていただく場合がございます。何卒ご理解とご協力の程、宜しくお願い致します。
また、ご回答いただいた後も、定期的にお客さま情報を更新させていただくため、複数回にわたり同様のご案内が届く場合がございます。
外国人のお客さまへ
在留カードをお持ちのお客さまにおかれましては、定期的に在留期限・在留資格等を確認させていただいております。在留期限・在留資格等を更新された際には、新しく発行された在留カードをご提示ください。
在留カードをご提示いただけずに在留期限を過ぎた場合は、お取引を制限等させていただく場合がございます。何卒ご理解とご協力の程、宜しくお願い致します。
特別永住者証明書をお持ちで当行にご提示いただいていないお客さまは、特別永住者であることのご確認をさせていただいておりますので、特別永住者証明書をご提示ください。
また、定期的にお取引目的等のご確認もさせていただくため、複数回にわたり同様のご案内が届く場合がございます。
※本国へ帰国される場合
本国へ帰国される前に、必ず口座解約手続きを行ってください。
法人のお客さまへ
お取引時または郵便等でお取引目的等をご確認させていただく場合がございます。
ご回答いただいた内容に不備があった場合や、一定期間ご提出いただけなかった場合、お電話を差し上げることがありますので、あらかじめご了承ください。
回答いただけないお客さまにおかれましては、お取引を制限等させていただく場合がございます。
何卒、ご理解とご協力の程、宜しくお願い致します。
